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“坟爷”涉嫌贷款诈骗案漏犯被检察院立案监督 评估公司涉嫌帮“

发布日期:2021-06-09 21:54   来源:未知   阅读:

  “坟爷”涉嫌贷款诈骗案漏犯被检察院立案监督 评估公司涉嫌帮“坟爷”诈骗贷款犯罪线

  昨日,广东陆丰“坟爷”案实名举报人林键国召开了记者会。记者从记者会上获悉,涉嫌出具虚假评估报告帮助“坟爷”诈骗巨额贷款的广东佳明土地房地产评估有限咨询公司(以下简称“佳明评估”)及相关漏犯漏罪线索被汕尾市陆河县检察院移送并立案监督。此外,因为牵涉“坟爷”林耀昌诈骗贷款案,汕尾陆丰市多名工作人员被陆丰市纪委监委调查。

  日前,被实名举报涉嫌帮助“坟爷”林耀昌转移2000万元违法所得的陆丰市农商行董事长徐思宏已被免职。涉嫌为“坟爷”林耀昌诈骗贷款提供虚假评估报告的两家评估公司之一的佳明评估公司相关人员涉嫌犯罪的线索也被陆河县检察院移送至汕尾市公安局进行处理。

  日前,林键国专门向广东省纪委监委、广东省委政法队伍整顿工作领导小组实名举报汕尾警方原办案人员涉嫌推诿检察机关监督、不及时立案侦查“坟爷”林耀昌案件漏罪漏犯的等行为。举报的书面材料已送达省和汕尾市相关部门。

  据公开的资料显示,“坟爷”林耀昌等人共谋通过陆丰市卡绿达农业科技发展有限公司、陆丰市陆城华诚酒店、陆丰市长城投资有限公司,利用位于陆丰市东海镇开发区民营区上海路东侧的四宗土地(陆府国用[2011]第0112358号、第0112357号、第0112356号、第0112359号),借助广东佳明土地房地产评估咨询有限公司的虚假估价诈骗贷款。

  上述土地,两年内经三家评估公司先后从总价值435.78万元、1924万元、2514.6万元,再到佳明评估公司在57天内评估为1.067亿元,增幅达到4倍以上,涉嫌帮助“坟爷”诈骗贷款4700万元。

  涉嫌参与配合并帮助“坟爷”林耀昌诈骗贷款的陆丰市有关部门相关工作人员已被查处,或正在接受陆丰市纪委监委调查。记者致电陆丰市纪委相关负责人,其表示,相关调查工作仍在进行中。

  林键国表示,让他担忧的还有“坟爷”林耀昌案件的漏犯及漏罪未被追查。其中最关键的是曾多次参与“坟爷”贷款抵押土地评估的“广东佳明土地房地产评估有限咨询公司”和“广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司。”这两家公司涉嫌出具重大证明文件失实罪,甚至是提供虚假证明文件罪。

  事实上,早在2018年4月20日,汕尾市陆河县人民检察院就将“佳明评估”等漏犯漏罪线索向汕尾市经侦支队移送,并在2020年11月和12月期间,汕尾市检察院又对相关漏犯发出立案监督,而且佳明评估于2018年7月因为在其他贷款案中出具虚假评估报告,犯出具重大证明文件失实罪已经被海丰法院判刑,相关负责人正在服刑。但当时原办案人表示,查找不到佳明公司的相关负责人。

  公开资料显示,广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“建诚评估”)涉嫌在“坟爷”被追逃期间,帮助其利用被征收土地,诈骗贷款780万元。

  2013年6月29日,“坟爷”林耀昌被刑事追逃期间,仍伙同林汉招、袁某敏通过提供“陆丰市长城投资有限公司”早已被“厦深铁路”征收的“两宗”土地作为抵押物(陆府国用2001字第0100434号、第0100435号)诈骗780万元贷款。

  2013年5月21日,广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司”将(陆府国用2001字第0100434号6500平方米以每平方米估价为695元,价值451.75万元;将第0100436号6500平方米以每平方米估价为695元,价值451.75万元;将第0100435号6000平方米以每平方米估价950元,价值570万元;将第0100437号6000平方米以每平方米估价560元,价值336万元。以上该四块“生活用地”土地共2.5万平方米,总价值被估价1809.50万元,涉嫌诈骗贷款780万元。

  对此,林键国也深表担忧。他表示,包括该团伙涉嫌的如销毁会计凭证罪、高利转贷罪,以及诈骗所得贷款资金去向,都需要司法机关进一步查明。

  举报人林键国同时还呼吁和建议对涉及该案的保护伞或涉嫌利用职权协助“坟爷”林耀昌诈骗贷款,造成国有财产严重流失的相关公职人员也应当立案追责。“我相信汕尾市公安机关会对汕尾市检察院移送的违法犯罪线索进行依法处理,我相信汕尾市检察院会对‘坟爷’涉嫌贷款诈骗罪的漏罪问题以及两家评估公司涉嫌犯罪的问题进行公正处理。”林键国说。

  记者随后致电汕尾市检察院相关负责人,了解“坟爷”案漏罪情况以及两家评估公司涉嫌犯罪线索的处理情况,汕尾市检察院相关负责人表示,相关情况暂时还不方便对外透露。记者随后又致电汕尾市公安局相关负责人,了解陆河县人民检察院于2018年4月移交的有关人员违法犯罪线索处理情况,该负责人在接听记者电话后回复短信表示,暂不方便接听电话。04949最快开奖结果